近日,新西蘭重大欺詐調查署(SFO)透露,一個名為Kelvin Clive Wood的外匯交易員否認其實施了一項超過700萬美元的龐氏騙局。
本周四,Wood在奧克蘭地方法庭上拒絕承認SFO提出的兩項指控,即“以欺騙手段獲取”和“以特殊關系進行人身盜竊”。SFO負責調查和起訴重大的金融犯罪行為。
Wood在新西蘭通過Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited兩家公司運營外匯交易業(yè)務,客戶向其提供資金以投資固定收益類產品、外幣和進行外匯交易等。
根據(jù)指控,SFO認為Wood利用新投資者的資金支付舊投資者的收益。此外,Wood未經投資者的許可將他們的錢用于退還本金。Wood在8年內損失了超過700萬美元的投資本金,這些資金來自于18位投資者。
目前,Wood在進行無罪辯護后被保釋。該案將于2019年3月進行。
(文章來源:中金網(wǎng))



